En el Caribe, la ciudadanía es una industria que, en los últimos años, ha estado creciendo de forma extraordinaria. Una idea que nació en la Federación de San Cristóbal y Nieves, se ha convertido en un fenómeno global que se ha expandido a todos los rincones del planeta, incluidos el Oriente Medio, Europa, Asia e incluso Oceanía.

Si bien es cierto que parte de este crecimiento tiene sus orígenes en la crisis económica de 2018, tras la cual países como Bulgaria, Camboya, Malta y Chipre lanzaron o renovaron el otorgamiento de su ciudadanía a cambio de una inversión, muchos lanzamientos posteriores, con similares objetivos, pueden tener sus antecedentes en los aspectos siguientes: 

• Necesidad de los países de diversificar sus economías.
• Estimular la inversión extranjera directa.
• Atraer a empresarios exitosos a sus fronteras.

Para que podamos hacernos una idea del impacto de la “Golden Visa”, solo en los últimos 4 años se han puesto en marcha 5 nuevos Programas de Ciudadanía por Inversión. Estos son:

• Programa de Ciudadanía por Inversión de Montenegro (2019),
• Programa de Ciudadanía por Inversión de Jordania (2018),
• Programa de Ciudadanía por Inversión de Turquía (2017),
• Programa de Apoyo al Desarrollo de Vanuatu (2017),
• Programa de Ciudadanía por Inversión de Santa Lucía (2016).

Por ejemplo, el Programa de Ciudadanía por Inversión de Turquía. El Gobierno de Turquía desveló recientemente que, para mayo de 2020, ya se habían aprobado 10.493 solicitudes. De esta cifra, hay que excluir a los familiares que pudieron presentar su solicitud conjuntamente con el solicitante principal, pero de los 10.493 solicitudes... ¡4.000 obtuvieron la ciudadanía turca en el período marzo-mayo de 2020!

Sin dudas, estaremos de acuerdo en que las cifras de Turquía son impresionantes, dado el corto espacio de tiempo transcurrido, ¿cierto?

Bien… otro caso de éxito es el Programa de Ciudadanía por Inversión de Vanuatu.

En el caso particular de Vanuatu, su éxito está asociado al elevado número de ciudadanos chinos que han optado por sus programas. Por ejemplo, sólo en los 6 primeros meses de 2020, los programas gemelos de "Apoyo al Desarrollo de Vanuatu" y "Contribución de Vanuatu" aportaron 7.094,2 millones de vatu (63 millones de dólares), una cantidad que constituyó el 38% de los ingresos totales del Gobierno, y resultó un 32% más elevada que en igual período del año anterior.

Por otro lado, en Europa se han concedido más de 6.000 ciudadanías y 100.000 residencias a través de estos mecanismos, y España está en el ranking de los países miembros de la UE que más personas aceptan a través de estos sistema. Si bien España no cuenta con un programa de ciudadanía por inversión, podemos decir que desde 2013 hasta abril de 2018, el país aprobó 24.755 residencias a inversores y sus familiares.

Clave del éxito

Hasta la fecha, existen 12 programas de inversión por ciudadanía activos en todo el mundo.

Pero, el número fue mayor durante el pasado verano, con 14 programas activos. Sin embargo, tanto Malta como Chipre, han suspendido sus respectivos programas a la espera de realizar una reevaluación de los requisitos y de las diligencias.

Todo indica que las suspensiones de los respectivos programas de Malta y Chipre se deben a exigencias de la Unión Europea. Su órgano ejecutivo, hizo saltar las alarmas en relación a las "golden visa" o visados exprés en 2019. A la Comisión Europea le preocupa que cada vez sean más los países miembros que conceden residencia o ciudadanías a cambio de inversiones millonarias, sin que exista un marco común para ello.

Atraer y captar inversiones implica muchos riesgos, porque pueden derivar en la concesión de residencias o ciudadanías a personas relacionadas con casos de corrupción, blanqueo de capitales, crimen organizado, entre otros delitos.

Los programas de la zona del Caribe se ha mantenido en la vanguardia al respecto porque han sido capaces de implementar regímenes de diligencia, de varios niveles, dentro del reglamento de sus propios programas. En dichos regímenes incluyen la comprobación de antecedentes a través de entidades gubernamentales especializadas y empresas externas e independientes. También participan y colaboran en las pesquisas organismos intergubernamentales, como Interpol y el Joint Regional Communications Centre (JRCC), los cuales reciben información de países asociados como Canadá y Reino Unido.

Es importante destacar que, las diligencias en la zona del Caribe también adoptan una forma de políticas de nacionalidad prohibida, que excluyen a las personas de países en los que no se puede realizar una diligencia con precisión.

Ahora bien, los Programas de Ciudadanía por Inversión son ciertamente la forma de “Golden Visa” más popular y, en gran medida, la más exitosa, pero tampoco es la única.

Otra opción de “Golden Visa” son los Programas de Residencia por Inversión, y aunque su éxito palidece en comparación con el alcanzado por los Programas de Ciudadanía por Inversión, es una opción viable que está experimentado un importante alza en popularidad.

La “Golden Visa” por residencia también ha mostrado rendimientos increíbles para sus países emisores. Por ejemplo, entre 2012 y agosto de 2020, Portugal recibió 5.488 millones de euros en inversión por este concepto.

Por ejemplo, se estima que España generó como mínimo 711 millones de euros, sólo en 2019. Pero... según Global Witness y Transparency International, en su estudio “European getaway: inside the murky world of golden visas” de 2018, apuntan que solo en España, concretamente, se ganan 976 millones de euros anuales en inversiones de personas que vienen de otros países. Los más numerosos son ciudadanos chinos (7.118), rusos (4.715), estadounidenses (4.327), indios (3.233) y, por último, venezolanos (3.116).

Los Programas de Residencia por Inversión están mucho más extendidos en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, España, Portugal, Grecia, Italia, Australia, Singapur y Japón, por nombrar sólo unos pocos.

De acuerdo a la Comisión Europea, 20 Estados miembros de la UE han optado por ofrecer "Golden Visa", en algunos casos, a cambio de la residencia, y en otros incluso de la ciudadanía.

Se estima que las “Golden Visa” en Europa durante la última década, han recaudado cerca de 25.000 millones de euros en inversiones directas.

Conclusión

Las “Golden Visas” han sido programas migratorios diseñados para grandes inversores extranjeros.

Considero que los Programas de Ciudadanía y Residencia por Inversión han dejado una profunda huella en todo el mundo y, con un primer año de pandemia COVID-19 dejado atrás, los países que necesiten nuevas formas de estimular sus economías, estarán mucho más dispuestos, no sólo a crear y/o mantener sus programas, sino a acelerar su protagonismo.

Sin embargo, en el contexto de la UE, el principal problema que ven es que cada Estado miembro actúa según sus propios criterios.

Al respecto, Dimitris Avramopoulos, excomisario europeo de Asuntos de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, dijo en su día: ”Falta información disponible sobre como se están implementando en la práctica estos esquemas y sobre cómo los Estados miembros abordan los problemas de seguridad[…] No estamos aquí para acusar a nadie en concreto, estamos aquí para enviar una señal de alarma muy clara y fuerte”.